Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên, số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD trong vụ Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay.
Tân Hoàng Minh đã hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp của các công ty con, sau đó thực hiện phân phối trái phiếu thứ cấp cho người dân.
Các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sử dụng hàng nghìn cá nhân, pháp nhân để lập hàng nghìn bộ hồ sơ “khống” đứng tên vay vốn Ngân hàng SCB.
Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì liên quan vụ án nhóm giang hồ bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển.
Cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong các bị can có một phó trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương và một trưởng phòng thuộc Tập đoàn Điện lực (EVN).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc bà Hoàng Thị Minh Hồng và bà Ngô Thị Tố Nhiên đều là những trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam và đã bị điều tra, khởi tố và xét xử theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
Cục C03 bước đầu xác định, các bị can liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của khoảng 42.000 nhà đầu tư.
Không chỉ thông tin quảng cáo sai sự thật, Bất động sản Nhật Nam còn tổ chức nhiều buổi hội thảo lớn, sử dụng một số cá nhân có uy tín để “lùa” nhà đầu tư.
Bằng cách ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với cán bộ EVN, Ngô Thị Tố Nhiên đã chiếm đoạt tài liệu mật của cơ quan này.
Ông Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Tân Hoàng Minh đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Ông Nguyễn Lộc An - cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo kết luận điều tra, một số cán bộ lãnh đạo dù nhận số tiền "cảm ơn" lớn nhưng không bị truy tố về tội nhận hối lộ. Đại diện Bộ Công an đã có giải thích về điều này.
Từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vũ Thị Thuý vẫn khiến hơn 10.000 cá nhân “mắc bẫy”, với tổng số tiền thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội đã tạm giữ và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy về những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của công ty này.
Cộng với 12 năm tù của 3 bản án đã tuyên trước đó, ông Nguyễn Đức Chung phải chịu 13 năm 6 tháng tù.
Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Viện kiểm sát đề nghị 2 đến 3 năm tù với cáo buộc vì vụ lợi đã giúp đỡ người quen được trồng cây cho thủ đô với giá nâng khống, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.
Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ.
