Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.
Sáng 22/4, Bộ Công an phát đi thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.
Tối 15/4, Bộ Công an phát đi thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Chiều 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ông Trần Duy Đông - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để làm rõ sai phạm liên quan vụ án Xuyên Việt Oil.
Ông Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù, đồng thời phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng mà các nhà đầu tư đã mua trái phiếu Tân Hoàng Minh.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai đã chuyển hơn 64 tỷ cho Đặng Trung Hoành - nguyên Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông Hoành sử dụng số tiền này cho nhiều mục đích.
Được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, ông Đỗ Anh Dũng đã gửi lời xin lỗi tới các nhà đầu tư mua trái phiếu Tân Hoàng Minh.
Sau 3 ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã luận tội các bị cáo và nêu quan điểm giải quyết vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Ngày 19/3, sau 2 tuần xét xử, đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ quyền công tố luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Sáng 19/3, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hàng nghìn bị hại được triệu tập đến toà.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cán bộ của địa phương này bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn.
Vụ án Vạn Thịnh Phát đi vào lịch sử với số tiền chiếm đoạt vô cùng lớn. Bộ Công an đã kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, nhiều bị cáo cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả.
Cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm bị xét xử với cáo buộc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản.
Vụ án CTCP Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận là điển hình của việc chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước và người dân.
Ngày 24/1, Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Thông tin từ Công an TP HCM cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Chiều 12/1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án “CTCP Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan”.
Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc dù biết rõ Công ty Việt Á không phải là đối tượng được cấp số đăng ký nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp, chỉ đạo để giúp công ty này.