Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong ngày 30 và 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định: Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Thúy và đồng phạm; xác minh thu hồi tài sản cho người bị hại.
Bất động sản Nhật Nam thành lập ngày 2/7/2019, có vốn điều lệ khi thành lập là 50 tỷ đồng, sau đó không lâu (30/7/2019) thì nâng lên 200 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Thúy nắm 50% cổ phần, còn hai cổ đông Mai Thanh Tùng và Vũ Đức Tại nắm giữ 50%. Tới ngày 21/9/2022, công ty thực hiện giảm vốn điều lệ xuống còn 80 tỷ đồng.
Tuy hoạt động chưa lâu nhưng Bất động sản Nhật Nam đã 2 lần chuyển đổi trụ sở và hiện ở tại 12 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM.
Bà Vũ Thị Thuý còn đang đứng tên đại diện tại CTCP Sông Đà Invest và CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam. Trong đó, Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam là pháp nhân mới thành lập ngày 21/11/2022, có địa chỉ tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, bà Vũ Thị Thúy nắm 90% cổ phần; ông Phạm Văn Tuyên nắm 5% cổ phần và ông Trịnh Văn Tôn nắm 5% cổ phần.
Sông Đà Nhật Nam tự giới thiệu là chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp Elite Tower tại số 55, đường Vạn Phúc, quận Hà Đông; TP Hà Nội. Dự án này đã thi công nhiều năm nhưng hiện các hạng mục đều đang dang dở.
