Theo Thông tư 27/2025, mọi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc quốc tế từ 1.000 USD trở lên, sẽ phải báo cáo chi tiết nhằm tăng cường phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.