Sáng 26/3, tại buổi họp báo Bộ Công an quý I/2024, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame.
Ngày 22/3/2024 quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP đầu tư và phân phối Egame; ông Đặng Văn Hiển - Trưởng Ban quan hệ cổ đông CTCP Đầu tư và phân phối Egame. Hai người này cùng bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại, Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.
 |
| Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiền. Ảnh: Bộ Công an |
Ông Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng. Ông Thủy cũng từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình.
Trong năm 2023, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy gặp lùm xùm khi bị nhiều phụ huynh tố yêu cầu học sinh đóng tiền học trước nhưng sau đó đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.
