Thông tin về tiến độ điều tra vụ Vạn Thịnh Phát tại họp báo thường kỳ quý 1/2023 chiều 28/3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, đây là vụ án lớn. Từ tháng 10/2022 tới nay, C03 đã khởi tố nhiều bị can với nhiều tội danh khác nhau.
Trong tháng 3, đơn vị đã khởi tố 5 bị can tại Đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có trưởng đoàn kiểm tra là bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II. Bà Nhàn bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các bị can đã thanh tra nhưng khi báo cáo Ngân hàng Nhà nước lại nói rằng ngân hàng SCB không vi phạm. Điều này dẫn đến công tác kiểm soát, xử lý đối với ngân hàng SCB không kịp thời. "Đây là vi phạm nghiêm trọng", thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nói.
Trước đó vào đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngoài bà Lan, C03 cũng khởi tố 3 bị can khác là Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), Trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo cáo buộc, bà Lan cùng 3 bị can nêu trên đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.
