Cụ thể, bà Hạnh thực hiện giao dịch gần 5,8 triệu cổ phiếu ITA (trong đó mua 1,1 triệu cổ phiếu và bán gần 4,7 triệu cổ phiếu) trong tháng 6/2022, bán 520.000 cổ phiếu trong tháng 7/2022, bán 88.000 cổ phiếu ITA trong tháng 9/2022. Các giao dịch này đều không báo cáo trước khi giao dịch.

Với vi phạm trên, bà Hạnh bị phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, đồng thời bị đình chỉ giao dịch chứng khoán thời hạn 3,5 tháng.

Trước đó, vào tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có báo cáo về các giao dịch cổ phiếu ITA. Đó là giao dịch mua vào 1,1 triệu cổ phiếu ITA, rồi bán ra gần 5,3 triệu đơn vị, đưa tỷ lệ sở hữu về 0% (81 cổ phiếu). Các giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Tuy nhiên việc mua bán trên đã xảy ra hơn 1 năm trước (trong khoảng thời gian từ 6/6/2022 - 5/9/2022).

Liên quan đến cổ phiếu ITA, giao dịch cổ đông lớn tại Tân Tạo sôi động trở lại vào thời điểm quý 4/2023. Công ty Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mekong bán ra 31,88 triệu cổ phiếu, hạ tỷ lệ sở hữu từ 3,4% xuống 0% vốn điều lệ tại Tân Tạo. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/10 – 10/11.

Ngược lại, CTCP Đầu tư Xây dựng & Phát triển Tân Đông Phương mua vào 31,88 triệu cổ phiếu ITA, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,39% lên 7,79%.

CTCP Truyền thông - Giải trí & Sản xuất Media Ban Mai - đơn vị liên quan đến người phụ trách quản trị Tân Tạo là ông Nguyễn Trọng Dũng bán ra 10 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 10/10-8/11, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,73% xuống 1,66%. Chiều ngược lại, cổ đông lớn - CTCP Đại học Tân Tạo thực hiện mua vào đúng số lượng cổ phiếu trên.

CTCP Đầu tư - Nghiên cứu & Xuất khẩu gạo thơm ITA – RICE, một đơn vị khác liên quan đến ông Nguyễn Trọng Dũng bán ra 1 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 15/9 - 19/9; giảm sở hữu từ 0,11% về 0%. Bên mua cũng là CTCP Đại học Tân Tạo.