Theo kế hoạch xét xử của TAND TP Hà Nội, vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan tới Đỗ Thành Nhân – cựu Chủ tịch Louis Holding; Phạm Thanh Tùng – cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt; Đỗ Đức Nam - nguyên Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán TVB) sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 10 - 11/4/2023.
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó chánh Tòa Hình sự được phân công làm chủ tọa phiên tòa. Thêm vào đó, 4 kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; cùng khoảng 20 luật sư tham gia tố tụng.
Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố 3 bị can trên và 4 người khác (gồm Lê Thị Thu Hương - Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ và Trịnh Thị Thúy Linh đều là lãnh đạo cấp cao của Louis Holdings) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại khoản 1 Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, giai đoạn 2020 - 2021, ông Nhân mua lại CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư - doanh nghiệp có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán. Ông Nhân đổi tên Bảo Thư thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) với hoạt động chính là đầu tư bất động sản nhưng chưa có dự án nào.
Ông Nhân sau đó thâu tóm thêm Công ty Đầu tư và Xây dựng Trường Giang, đổi tên thành Công ty Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông Nhân tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt khi đó là Đỗ Đức Nam tạo cung cầu giả nâng giá cổ phiếu BII, TGG.
Cụ thể, ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt. Các tài khoản này dùng để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu. Ông Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội thường xuyên đăng bài viết để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phiếu.
Với cổ phiếu BII, nhóm này đã thổi giá để có các phiên tăng trần và lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Còn cổ phiếu TGG từng leo lên giá 74.800 đồng/cổ phiếu, gấp 37 lần thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.
Khi các cổ phiếu lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân bán chốt lời. Hành vi thao túng chứng khoán của cựu Chủ tịch Louis Holding và đồng phạm bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Phạm Thanh Tùng – cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt, cơ quan tố tụng cáo buộc do ông này đồng ý và chỉ đạo nên Công ty Trí Việt mới cho nhóm ông Nhân vay 748 tỷ đồng để "thối giá cổ phiếu", gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Cuối năm 2021, khi biết cơ quan quản lý sẽ thanh tra hoạt động của Công ty Chứng khoán Trí Việt và Quản lý tài sản Trí Việt, Phạm Thanh Tùng chỉ đạo cấp dưới thay toàn bộ ổ cứng máy tính và xóa tin nhắn liên quan hành vi phạm tội.
