Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/3, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về “hậu kỳ” vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC. Theo ông, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra về vụ án này, Viện Kiểm sát đã ban hành cáo trạng và toà án sẽ sớm đưa ra xét xử. Tuy nhiên phía sau đó là bài học rút ra để thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh hơn.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua điều tra cho thấy, việc thao túng thị trường chứng khoán của nhóm đối tượng trong vụ án trên thể hiện qua hai hành vi. Một là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi Trịnh Văn Quyết chỉ đạo ký khống hồ sơ nâng khống vốn tại CTCP FLC Faros, tăng vốn công ty này từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó hợp thức hoá hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp thuận, từ đó chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Hai là thao túng thị trường chứng khoán qua việc Trịnh Văn Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ hơn 400 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không kinh doanh mà là để lập tài khoản chứng khoán thao túng thị trường. Thủ đoạn là liên tục mua bán cùng một loại chứng khoán, khớp lệnh nội nhóm để không dẫn đến chuyển nhượng quyền sở hữu, đặt nhiều lệnh mua bán để chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa, đặt lệnh mua bán sau đó huỷ nhằm tạo cung cầu giả “lùa” nhà đầu tư mua theo.

Với những thủ đoạn đó, từ 26/5/2017-10/1/2022, nhóm Trịnh Văn Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi hơn 723 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng nhận thấy có sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước. Cụ thể là việc thiếu kiểm tra giám sát, kiểm soát đối với việc góp vốn điều lệ tại doanh nghiệp, dẫn đến khai khống; thiếu kiểm soát việc mở tài khoản; chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm; quy định quản lý Nhà nước về chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm của cá nhân ở các vị trí này chưa cụ thể, còn lỏng lẻo; thiếu kiểm soát mạng xã hội để một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín hô hào, lôi kéo nhà đầu tư; chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng...

“Từ các bài học trên, các cơ quan đã phối hợp để vá, bịt các lỗ hổng. Hi vọng rằng thời gian tới, thị trường sẽ phát triển lành mạnh hơn”, Trung tướng Tô Ân Xô chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh thông điệp từ Bộ Công an trong việc xử lý nghiêm các hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm 21 bị can bị khởi tố về tội "thao túng thị trường chứng khoán"; 31 bị can bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng với đó, 4 bị can thuộc Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCKNN, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội "cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Ngày 24/2/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới.