Theo Trung tướng Tô Ân Xô, tất cả các bị can trong những vụ án Việt Á, Tân Hoàng Minh, FLC… đều vi phạm pháp luật hiện hành và chắc chắn họ sẽ bị xử lý bằng pháp luật.
Cụ thể liên quan vụ án thao túng giá cổ phiếu FLC, kết quả điều tra ban đầu ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái) mượn chứng minh thư nhân dân của 26 cá nhân lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thực hiện các hành vi thao túng giá cổ phiếu nhằm tạo ra cung cầu giả với 6 mã chứng khoán FLC và thu lợi bất chính, theo dự tính ban đầu là 975 tỷ đồng. Điều này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.
Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.
Hành vi thao túng cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết và các cá nhân liên quan
Trong phiên giao dịch ngày 10/1/2022, cổ phiếu FLC của tập đoàn FLC khi đó do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch đã có phiên tăng giá mạnh. Ngay từ đầu phiên sáng, cổ phiếu này đã tăng trần lên mức 24.100 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, phiên giao dịch buổi chiều, chỉ trong vòng 5 phút, cổ phiếu này đột ngột giảm sàn khiến nhà đầu tư hoảng loạn, rơi vào tình trạng bán tháo đẩy giá về sàn 21.000 đồng/cổ phiếu. Số liệu thống kê cho thấy, đã có 17,4 triệu cổ phiếu được khớp tại giá trần và 20 triệu cổ phiếu được giao dịch tại giá sàn.
Tổng khối lượng giao dịch của FLC trong phiên lên tới 135 triệu/710 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường của FLC. Đây cũng là phiên giao dịch mà ông Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC. Phiên giao dịch này, số cổ phiếu ông Quyết đã bán thành công là 74,8 triệu cổ phiếu.
Điều đáng nói là trên website Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vẫn chưa đăng tải thông tin về giao dịch của ông Trịnh Văn Quyết, trong khi đó thông tin này cũng chỉ được đăng tải trên website của FLC vào tối 10/1.
Chiều ngày 10/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có công bố thông tin về việc giao dịch 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin của ông Trịnh Văn Quyết.
Ủy ban Chứng khoán cho biết hành động này đã vi phạm việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Tài chính. Ủy ban Chứng khoán phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định.
Ngày 29/3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Sau đó, cùng hành vi này, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam 2 em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC.
Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với các bà Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
