Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Trước đó, ngày 29/4, bà Nhàn cùng 8 bị can khác đã bị khởi tố do liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Theo quyết định truy nã, bà Nhàn bị xác định đã bỏ trốn từ ngày 19/6/2021. Bà Nhàn sinh năm 1969 ở Bắc Ninh, nơi ở trước khi bị bắt là căn hộ 1709-1710 chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. "Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất", quyết định truy nã nêu.

AIC Group có trụ sở chính tại 69 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) và nhiều văn phòng, chi nhánh trong cả nước. Doanh nghiệp này được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thành lập từ năm 2005 với lĩnh vực hoạt động chính là xuất khẩu lao động. Sau đó, AIC mở rộng thêm nhiều thành viên và lấn sân sang nhiều mảng khác như thiết bị y tế, giáo dục, khoa học- công nghệ..., trở thành nhà thầu lớn chuyên cung cấp trang thiết bị tại nhiều địa phương cũng như các cơ quan bộ, ngành.

Tính tới năm 2020, AIC Group có quy mô vốn điều lệ ở mức 1.350 tỷ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn góp 765,23 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ sở hữu chi phối với 76,5% vốn điều lệ.

Về dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, dự án này UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đây là bệnh viện được đầu tư hợp tác theo mô hình công - tư (phần vốn nhà nước 40% và 60% của tư nhân) và cũng là bệnh viện đầu tiên kết hợp công - tư trên cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cáo buộc, quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế giai đoạn 2013-2015 có sai phạm. Các cán bộ thuộc chủ đầu tư, AIC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu; đơn vị thẩm định giá đã "thông đồng, nâng khống giá" để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước, bước đầu kết luận khoảng 152 tỷ đồng.

Cùng tội danh với bà Nhàn, C03 khởi tố, tạm giam 7 người khác gồm: Bà Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Phó tổng giám đốc AIC; Nguyễn Công Tiến, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Ninh Văn Sinh, nguyên Chuyên viên thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới; Vũ Quang Ngọc, Phó giám đốc Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Medicosult Việt Nam và 3 nhân viên AIC Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Tiến Thu, Hoàng Thế Quỳnh. Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũng đã bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ việc này.