Về vụ việc 100 container nhân điều xuất khẩu sang Italy bị lừa đảo, qua việc lợi dụng sơ hở của phương thức thanh toán nhờ thu trả tiền trao chứng từ. Các cơ quan liên quan của Việt Nam tại Italy đang phối hợp để nhanh chóng tìm lại những bộ chứng từ bị thất lạc và kiếm soát tình hình 36 container hàng đã cập cảng và đang trên đường vận chuyển tới.

Sau thời gian làm việc, Thương vụ Việt Nam tại Italy đã thu thập được thêm thông tin về những người đã tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, trong đó, có người đã lấy được bộ chứng từ gốc của doanh nghiệp Việt và đang có ý định trục lợi từ đó.

Cụ thể, người này đã đem chứng từ gốc đến hãng vận chuyển COSCO và nộp hết phí cảng để nhận hàng. Nhưng nhờ can thiệp kịp thời của Thương vụ Việt Nam tại Italy, hãng này đã đồng ý tạm dừng vài ngày để phía Việt Nam kịp thời xử lý. Tuy nhiên theo pháp lý quốc tế, họ bắt buộc phải giao hàng cho người nhận có chứng từ sau khi đã nộp phí.

COSCO tư vấn cho các doanh nghiệp cần đưa vụ việc này lên tòa án hoặc các trung tâm trọng tài quốc tế áp dụng biện pháp khẩn cấp. Tuy nhiên, thời gian quá gấp gáp khi các container điều sẽ cập cảng trong tháng 3 này. Và sẽ không đủ cho tất cả các bên hoàn thành các thủ tục, hồ sơ xử lý để ngăn chặn kịp thời.

Hiện nay, chỉ còn 36 bộ chứng từ thất lạc mà các công ty Việt Nam chưa lấy lại được. Hơn 50 bộ chứng từ đã được các công ty giữ lại và nhà vận chuyển DHL đã gửi trả cho Việt Nam nhiều bộ chứng từ khác.

Vì vậy, ngay trong ngày 10/3, đoàn Thương vụ Việt Nam tại Italy đã đến thành phố Napoli, cách thủ đô Rome hơn 200km để làm việc với ông Silvio Vecchione, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli và nhiều cơ quan liên quan như cảng Napoli, cảnh sát quân sự, thuế vụ, ngân hàng và công ty chuyển phát nhanh DHL, nơi trung chuyển 36 bộ chứng từ gốc đang mất kiểm soát của 5 công ty Việt Nam.

Các dấu hiệu lừa đảo ngày một rõ ràng hơn khi Thương vụ Việt Nam cùng ông Silvio Vecchione làm việc với Ngân hàng Banca di Credito Popolare tại Napoli.

Theo đó, ngân hàng này cho biết họ đã rất bất ngờ khi nhận được được lần lượt 9 phong bì, trong đó có 7 phong bì gửi trực tiếp từ các ngân hàng Việt Nam qua DHL và 2 phong bì khác từ một ngân hàng khác tại Italy, mà bên trong chỉ có các bản photocopy chứng từ hoặc chỉ có giấy trắng.

Phía ngân hàng đã quyết định quay chụp lại quá trình mở các phong bì, cùng các tài liệu bên trong và cho đoàn Việt Nam xem đoạn video đó. Đại diện Ngân hàng Banca Di Credito Popolare cũng nêu rõ vụ việc đã được cảnh báo tới toàn hệ thống ngân hàng Italy.

Được sự ủy quyền của Thương vụ Việt Nam tại Italy, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli đã làm đơn tố giác lừa đảo vụ 100 container hạt điều xuất sang Italy và gửi đến cảnh sát tại Napoli.

Quan trọng nhất là là 4 container đầu tiên đến cảng Genoa đã được cảnh sát tài chính Italy ra quyết định giữ lại cảng từ ngày 10/3. Cả hệ thống cảng của Italy cũng đã được báo động về vụ việc này.

Đối với 4 container đang bị tạm giữ này, phía luật sư sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan tại Italy để trả hàng cho phía Việt Nam hoặc để phía Việt Nam bán cho các doanh nghiệp khác tại Italy hoặc cho các nước khác.

Đối với các container hàng đang ở các cảng trung chuyển, các doanh nghiệp cần cố gắng liên hệ để có thể quay đầu về Việt Nam. Còn những container đang trên đường tới Italy, không thể quay lại thì cần xử lý ngay khi các container đến cảng để tránh những tổn thất khác nếu hàng bị kẹt lâu tại Italy.

Thông qua vụ việc này, ông Silvio cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu cần thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, cơ quan thương vụ, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Italy để tìm hiểu rõ các thông tin về đối tác, đảm bảo an toàn cho các thương vụ.

Ông Silvio khẳng định lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam "muốn tìm hiểu và làm việc với các đối tác tại Italy".

Trong thời gian tới, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Italy sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước giải quyết vụ việc này.