Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi thao túng chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).
Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 người thuộc APS gồm: ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng giám đốc; Huỳnh Thị Mai Dung (vợ ông Lăng); Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng; Phạm Thị Đức Việt, Phó phòng dịch vụ khách hàng. Cả 5 người bị điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, trong thời gian từ ngày 4/5 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu ba mã API, APS, IDJ tăng bất thường.
Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (gấp 2,7 lần). Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (gấp 5 lần). Cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cổ phiếu lên 75.000 đồng/cổ phiếu (gấp 5 lần).
Nguồn tiền dùng để thao túng là của Lăng, Dung, Hưng. Các bị can này chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh, sau đó Thanh giao các nhân viên kế toán Công ty APS thực hiện nộp tiền, rút tiền trên các tài khoản.
 |
| Các bị can Lăng, Hưng, Dung (từ trái qua) tại cơ quan công an. |
Ngoài hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng giá, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung còn chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt và Nguyễn Đoàn Tùng (SN 1994, trú tại Hà Nội, chuyên viên phân tích tại CTCP Đầu tư IDJ) thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo.
Đó là nhóm Tư vấn đầu tư Apec 3 với hơn 300 thành viên, nhóm APS 2 với hơn 200 thành viên, nhóm Tư vấn đầu tư Apec với gần 900 thành viên. Mục đích đưa thông tin lên các nhóm là để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu thao túng.
Sau giai đoạn thao túng, các bị can đã bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các bị can và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
