Về việc công bố thông tin sai lệch khi giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán, theo Danh Khôi cho biết, ngày 31/3/2022, công ty công bố thông tin giải trình lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong năm 2021 tăng so với cùng kỳ do trong năm ghi nhận doanh thu từ 4 hợp đồng kinh doanh.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, công ty mới thực hiện ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn đối với 1 hợp đồng, số tiền thu được là 63 tỷ đồng; còn 3 hợp đồng chưa được ghi nhận doanh thu cho năm 2021. Với việc giải trình lợi nhuận cho 03 hợp đồng trên không thành công, tập đoàn đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt hành chính 150 triệu đồng.
Về việc công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về các báo cáo định kỳ liên quan 2 đợt trái phiếu (tổng trị giá 360 tỷ đồng), Danh Khôi cho biết, do thời hạn công bố thông tin cho HNX đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp (năm 2021), đặc biệt là tại TP HCM; tất cả các doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch nên việc công bố thông tin định kỳ bị chậm hơn so với quy định.
Việc công bố thông tin định kỳ chậm so với quy định cho HNX, UBCKNN ra quyết định phạt Danh Khôi 60 triệu đồng.
Sai phạm thứ 3 khiến Danh Khôi bị phạt 125 triệu đồng là phát hành thêm cổ phiếu chưa phù hợp với phương án đã báo cáo UBCKNN. Cụ thể, doanh nghiệp đã phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021 đối với 14 trường hợp là cộng tác viên của công ty.
Theo NRC, 14 trường hợp này còn thiếu vài ngày nữa mới đủ quy định là 6 tháng theo như quy chế phát hành cho người lao động.
“Đây là một trong những hình thức động viên, khen thưởng đối với những cộng tác viên có kết quả làm việc xuất sắc, có đóng góp quan trọng cho tập đoàn. Tuy nhiên, sự khen thưởng nêu trên là chưa phù hợp với quy định, Tập đoàn Danh Khôi xin tuân thủ nghiêm túc yêu cầu của UBCKNN”, Tập đoàn Danh Khôi cho biết.
Theo quyết định của UBCKNN, ngoài bị phạt 125 triệu đồng, Danh Khôi còn bị buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc.
Danh Khôi cho rằng công ty này luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, việc bị xử phạt hành chính liên quan đến 3 nội dung nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân khách quan ngoài mong muốn.
Là đơn vị phân phối bất động sản ra đời từ năm 2006 nhưng phải đến năm 2020, Tập đoàn Danh Khôi mới được nhắc nhiều khi thực hiện hàng loạt thương vụ M&A đình đám như mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier (Đà Nẵng); mua lại toàn bộ dự án Đà Nẵng Hotel And Resort từ Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước; mua lại 3 lô đất “vàng” có quy mô diện tích hơn 11.000m2 thuộc Khu dân cư Cồn Tân Lập, TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Hiện tại, doanh nghiệp đang sở hữu một hệ sinh thái gồm 30 công ty con và công ty liên kết với thương hiệu thường bắt đầu bằng gốc DKR như: DKRA, DKRS, DKRV, DKRC, DKRT... Các dự án nổi bật mà Danh Khôi phân phối là Làng Sen, Rome (Phúc Khang Corp); Sky 89, The Sóng, Signial (An Gia), Dream Home Riverside (Nhà Mơ); Nhơn Hội New City, Astral City (Phát Đạt)…
