Cảnh sát khám xét tại cửa hàng F88 tại TP HCM.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM diễn ra ngày 16/3, do Bí thư thành ủy - Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Văn Nên chủ trì.

Ngoài ra, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm đăng kiểm cũng được Thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt từ đầu. Vụ án này được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo từ thời điểm phát hiện cho đến nay.

Bí thư Thành ủy TP HCM giao các thành viên thực hiện nghiêm các kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, Ban chỉ đạo thành phố cần bám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ việc, vụ án.

Về vụ án liên quan đến F88, ngày 6/3, Công an TP HCM đã phối hợp Công an quận Gò Vấp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) phong tỏa tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp là trụ sở chi nhánh Công ty F88 để khám xét.

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng phối hợp công an quận, huyện, TP Thủ Đức khám xét chi nhánh văn phòng Công ty F88 trên đường Trần Quang Khải (quận 1), chi nhánh của F88 trên đường Đỗ Xuân Hợp, Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức), chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Quá (quận 12), chi nhánh trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú)...

Công ty F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở 21 quận, huyện, TP Thủ Đức. Các chi nhánh này hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền, cầm đồ... Theo Công an TP HCM, việc khám xét được thực hiện tại Công ty F88 ở quận Gò Vấp để điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.

F88 được thành lập năm 2013 và nhanh chóng gây chú ý trên thị trường, nhất là vài năm trở lại đây, khi hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn, tức không được các ngân hàng cho vay. Các loại hình dịch vụ chính của F88 hiện nay là cho vay cầm cố, gồm vay đăng ký xe máy và ô tô; vay online được hỗ trợ thông qua ứng dụng trực tuyến.

Ông Phùng Anh Tuấn là người đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành F88. Trên website, F88 tự giới thiệu doanh nghiệp có lợi thế nguồn vốn lớn từ sự đầu tư của các quỹ đầu tư tài chính uy tín trên thế giới, như Mekong Capital và Granite Oak.

Chỉ vài hôm trước khi trụ sở tại TP HCM bị khám xét, F88 đã gọi vốn thành công 50 triệu USD từ 2 quỹ đầu tư chính là Quỹ Việt Nam-Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV, trong vòng gọi vốn Series C.