VietABank triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng. Dự án AML nằm trong chiến lược tổng thể của VietABank nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (CFT).

Hệ thống AML thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh hệ thống tài chính, bảo vệ khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho VietABank.

Hệ thống AML giúp VietABank tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ thông qua việc tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.

AML mang đến nhiều tính năng vượt trội: Phân loại khách hàng theo rủi ro rửa tiền, Hệ thống cảnh báo thông minh, Rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ, Lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng (KYC).

Hệ thống được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý của Việt Nam và các nước khác, giúp VietABank hoạt động an toàn và minh bạch trên thị trường quốc tế. Đồng thời, AML tích hợp tự động với các nghiệp vụ ngân hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ giao dịch và nâng cao độ chính xác trong quản lý tài chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trọng, quyền Tổng Giám đốc VietABank, chia sẻ: "Hợp tác với TNTECH triển khai hệ thống AML là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VietABank trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống AML tiên tiến này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo vệ khách hàng và hệ thống tài chính, đồng thời thúc đẩy VietABank phát triển bền vững trên thị trường tài chính."

Dự án AML đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của VietABank nhằm xây dựng một môi trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Với hệ thống AML tiên tiến cùng sự hợp tác chặt chẽ với Tntech, VietABank cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và tin cậy.

Năm 2023 vừa qua VietABank cũng đã nâng cấp thành công hệ thống Core banking lên phiên bản tiên tiến nhất hiện nay, qua đó giúp hỗ trợ công tác quản lý, quản trị hệ thống tốt hơn. Cùng với nhiều nỗ lực và cố gắng VietABank đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s đánh giá ở mức B2 – Triển vọng ổn định trong 3 năm liên tiếp 2021, 2022 và 2023.

Đọc tiếp

Nam A Bank hút thêm 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Nam A Bank vừa huy động thành công lô trái phiếu thứ 5 trong năm 2024 với giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 5,8%/năm.

OCB chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu tại OCB là 30/8. Dự kiến vốn điều lệ sau phát hành của ngân hàng này sẽ lên gần 24.700 tỷ đồng.

Ngân hàng nào đang 'mạnh tay' chi cho nhân viên?

6 tháng đầu năm 2024, hàng chục ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân của nhân viên đạt mức trên 30 triệu đồng/tháng.

Techcombank nới nhẹ room ngoại để bán cổ phiếu ESOP cho nhân viên nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại tại Techcombank đang là 21,12%, việc mở lên 22,51% sẽ giúp tăng số cổ phần của các cán bộ, công nhân viên người nước ngoài làm việc tại ngân hàng này.

Lộ diện hai ứng viên vào HĐQT PGBank

Hai ứng viên HĐQT lần này của PGBank là ông Đào Quốc Tính và bà Cao Thị Thúy Nga, đều là những người có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Bac A Bank hạ lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn

Trong tháng 8 này, nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lãi suất huy động, nhưng vẫn có một vài ngân hàng ngược chiều hạ lãi, tuy nhiên mức giảm chỉ từ 0,1-0,2%/ năm.

SeABank và Norfund ký kết hợp đồng khoản vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD

Ngày 13/8, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) và Norfund (The Norwegian Investment Fund for developing countries) - quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của chính phủ Na Uy chính thức ký kết Hợp đồng vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD.

J.P.Morgan nâng sở hữu tại MB lên 1,5%

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – HoSE: MBB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. So với danh sách công bố ngày 15/7, có thêm hai cổ đông mới lộ diện là J.P.Morgan Securities PLC và Nordea 1, SICAV.

Thêm một lãnh đạo OCB nộp đơn xin từ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Hương - Phó Tổng giám đốc phụ trách khối bán lẻ OCB nộp đơn xin nghỉ công tác tại ngân hàng này theo nguyện vọng cá nhân.

OCB huy động thêm 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu

OCB là một trong những ngân hàng tích cực huy động lượng lớn trái phiếu. Chỉ trong hai ngày 7 và 8/8, ngân hàng này đã huy động thêm 3 lô trái phiếu mới với mệnh giá lên tới 3.000 tỷ đồng.

Vay thấu chi 'siêu nhanh' với SHB Mobile

Nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật, sản phẩm “Thấu chi không tài sản đảm bảo phê duyệt trước online” của SHB là giải pháp tài chính hữu ích, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho nhiều khách hàng.

MSB chốt lịch đăng ký chi cổ t ức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%

Phương án chia cổ tức của MSB đã được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lần lượt ban hành các văn bản chấp thuận.

SeABank được vinh danh Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được vinh danh 2 hạng mục giải thưởng Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả và Top 10 Công ty uy tín theo bảng xếp dạng do Vietnam Report công bố.

Lãi suất tiền gửi tuần qua: Hai nhà băng 'quay xe' hạ lãi suất

Trong bối cảnh làn sóng tăng lãi suất tiết kiệm lan rộng, trong tuần qua (5/8 - 8/8) đã xuất hiện hai ngân hàng ngược dòng hạ lãi suất là SeABank và ABBank.

Tăng mạnh chi phí dự phòng, PVcomBank báo lỗ 242 tỷ đồng quý 2/2024

Dù thu nhập lãi thuần tăng mạnh, việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên gần 800 tỷ đồng đã khiến PVcomBank phải báo lỗ sau thuế quý 2/2024 gần 242 tỷ đồng.

SeABank chốt ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức bằng cổ phiếu

Vào cuối tháng 8/2024, SeABank sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức, qua đó tăng vốn thêm 3.393 tỷ đồng, lên 28.350 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Tùng rời vị trí Thành viên HĐQT OCB

Sau khi từ nhiệm vị trí tổng giám đốc OCB vào cuối tháng 4, ông Nguyễn Đình Tùng tiếp tục nộp đơn xin rời vị trí Thành viên HĐQT ngân hàng này để chuyên tâm vào công việc sắp tới của cá nhân.

Danh sách 19 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ ABBank

Theo danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB), có 16 cổ đông cá nhân, 3 cổ đông tổ chức nắm giữ hơn 689 triệu cổ phần ngân hàng này, tương đương gần 67% vốn điều lệ.

SeABank lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

Ngày 08/08, tại Lễ công bố và vinh danh giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2024 (VOBA), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) được vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” dành cho ứng dụng Ngân hàng điện tử cho khách hàng doanh nghiệp - SeAMobile Biz.

Hai ngân hàng trong Big 4 thay đổi thời gian nhận vàng miếng

Khách hàng mua vàng miếng SJC tại Vietcombank và VietinBank từ hôm nay sẽ phải mất tổng cộng 3 ngày mới được nhận vàng về.

Nắm trên 1% vốn nhiều ngân hàng, Prudential Việt Nam kinh doanh như thế nào

Tính theo giá thị trường hiện tại, lượng cổ phiếu ACB, CTV, MBB mà Prudential Việt Nam cùng người liên quan nắm giữ có giá trị hơn 5.000 tỷ đồng.

SeABank hạ lãi suất huy động, không còn mức lãi cao nhất thị trường

SeABank từng niêm yết mức lãi suất cao nhất thị trường là 6,2%/năm cho kỳ hạn từ 15 tháng trở lên với số tiền gửi trên 10 tỷ đồng, trước khi hạ 0,25 điểm % vào hôm nay.

VietinBank và Vietcombank công bố danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn

Các ngân hàng trong nhóm Big 4 đang lần lượt công bố danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng mới.

VIB có 18 cổ đông nắm giữ hơn 72% vốn

Ngân hàng Quốc Tế (VIB, Mã: VIB) vừa công bố danh sách 18 cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ ngân hàng, số liệu được cập nhật đến ngày 28/6 và thông tin về người có liên quan được công bố theo kê khai của các cổ đông tính đến ngày 31/7.

Bức tranh nợ xấu ngân hàng nửa đầu năm 2024

Nhiều ngân hàng đã tích cực nâng bộ đệm dự phòng rủi ro trước áp lực nợ xấu tiếp tục xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2024.

BVBank chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

BVBank dự kiến sẽ phát hành 5.600 tỷ đồng trái phiếu, chia làm 6 đợt và lô trái phiếu đầu tiên được phát hành có trị giá là 1.500 tỷ đồng.

Đề xuất tăng gói tín dụng nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng lên 140.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tăng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân lên 140.000 tỷ đồng với thời hạn cho vay tăng lên và lãi suất giảm đi

LPBank là nhà tài trợ chính Giải bóng đá VĐQG LPBank V.League 1 – 2024/25

Ngày 05/08, tại Hà Nội, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã ký kết Thỏa thuận tài trợ Giải Bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1 – 2024/25, đánh dấu khởi đầu hợp tác của hai bên, góp phần vào sự phát triển mới vượt bậc và chuyên nghiệp hơn của nền bóng đá Việt Nam.