VietABank triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng. Dự án AML nằm trong chiến lược tổng thể của VietABank nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (CFT).

Hệ thống AML thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh hệ thống tài chính, bảo vệ khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho VietABank.

Hệ thống AML giúp VietABank tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ thông qua việc tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.

AML mang đến nhiều tính năng vượt trội: Phân loại khách hàng theo rủi ro rửa tiền, Hệ thống cảnh báo thông minh, Rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ, Lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng (KYC).

Hệ thống được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý của Việt Nam và các nước khác, giúp VietABank hoạt động an toàn và minh bạch trên thị trường quốc tế. Đồng thời, AML tích hợp tự động với các nghiệp vụ ngân hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ giao dịch và nâng cao độ chính xác trong quản lý tài chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trọng, quyền Tổng Giám đốc VietABank, chia sẻ: "Hợp tác với TNTECH triển khai hệ thống AML là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VietABank trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống AML tiên tiến này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo vệ khách hàng và hệ thống tài chính, đồng thời thúc đẩy VietABank phát triển bền vững trên thị trường tài chính."

Dự án AML đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của VietABank nhằm xây dựng một môi trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Với hệ thống AML tiên tiến cùng sự hợp tác chặt chẽ với Tntech, VietABank cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và tin cậy.

Năm 2023 vừa qua VietABank cũng đã nâng cấp thành công hệ thống Core banking lên phiên bản tiên tiến nhất hiện nay, qua đó giúp hỗ trợ công tác quản lý, quản trị hệ thống tốt hơn. Cùng với nhiều nỗ lực và cố gắng VietABank đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s đánh giá ở mức B2 – Triển vọng ổn định trong 3 năm liên tiếp 2021, 2022 và 2023.

Đọc tiếp

BIDV chốt ngày chia cổ tức bằng cổ phiếu vào cuối tháng 12

Sau khi chia cổ tức với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu, vốn điều lệ tại BIDV sẽ tăng từ 57.004 tỷ đồng lên 68.975 tỷ đồng.

VietABank hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và các giải pháp tài chính hiệu quả.

VCBS: Lợi nhuận nhóm ngân hàng tư nhân năng động có thể tăng tới 20% năm 2025

Theo VCBS, lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng 15% vào năm 2025. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận sẽ có sự phân hóa mạnh và nhóm ngân hàng tư nhân năng động được sự báo sẽ có lợi nhuận tăng trưởng tới 20%.

SHB chào bán 25 triệu trái phiếu để huy động 2.500 tỷ đồng

Trái phiếu mà SHB chào bán chia thành 2 đợt, đợt một với khối lượng 25 triệu trái phiếu dự kiến diễn ra trong tháng này. Đợt 2 với 25 triệu trái phiếu còn lại dự kiến thực hiện trong quý này hoặc sang quý 1/2025.

Con trai bà Nguyễn Thị Nga hoàn tất giao dịch bán 2 triệu cổ phiếu SSB

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Mã: SSB) ngày 12/12 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ngân hàng.

Standard Chartered dự báo biến động USD và tác động đến VND trong 2025

Ngân hàng Standard Chartered dự báo đồng USD sẽ suy yếu trong nửa đầu năm 2025 nhưng dự kiến sẽ tăng mạnh vào nửa cuối năm.

Giá vàng tăng liên tục, vàng miếng SJC lên cao nhất 3 tuần

Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch 12/12, với vàng miếng SJC đạt mức cao nhất trong 3 tuần.

SeABank đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

Nửa cuối năm 2024, nền kinh tế có nhiều biến động khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) phải đối mặt với nhiều áp lực tài chính. Để hỗ trợ SMEs vượt qua giai đoạn thách thức này, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chủ động triển khai những chính sách hỗ trợ riêng biệt giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và hiệu quả.

Ngân hàng Việt trong cuộc đua thu hút khách hàng FDI

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là những khách hàng tiềm năng đang được ngân hàng Việt cạnh tranh thu hút qua nhiều chương trình, chính sách ưu đãi.

OCB triển khai giải pháp thấu chi dành cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp tín dụng không tài sản bảo đảm lên đến 20 tỷ đồng từ OCB, giúp khách hàng dễ dàng bổ sung vốn lưu động, phục vụ kinh doanh, sản xuất trong dịp cuối năm.

OceanBank đón bộ đôi lãnh đạo mới từ MB

Ngân hàng OceanBank (MBV) vừa công bố đội ngũ lãnh đạo mới sau khi chính thức trở thành thành viên của MB Group.

OCB triển khai gói vay mua nhà chung cư mới với lãi suất từ 6,2%

Nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu căn nhà mơ ước, mới đây, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tung ra gói vay mua căn hộ chung cư với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,2%/năm

NHNN cơ cấu nợ cho khách hàng thiệt hại do bão Yagi tới cuối năm 2025

Theo Thông tư 53 của Ngân hàng Nhà nước, các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi sẽ được gia hạn nợ đến hết năm 2025, giúp giảm bớt khó khăn tài chính và hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Ngân hàng OCB bổ nhiệm kế toán trưởng mới

Ngày 10/12, HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, Mã: OCB) thông báo về quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm bà Nguyễn Vân Anh vào vị trí kế toán trưởng với gian kéo dài 12 tháng.

Thị trường vàng sôi động, giá tăng mạnh mẽ

Giá vàng trong nước và quốc tế tăng mạnh, đạt đỉnh tuần qua nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương và kỳ vọng Fed hạ lãi suất, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Agribank: Tín dụng tăng hơn 9% sau 11 tháng năm 2024

Đến cuối tháng 11/2024, tổng dư nợ tín dụng của Agribank đạt hơn 1,69 triệu tỷ đồng, tăng hơn 9% so với đầu năm.

Kết nối tài chính giúp doanh nghiệp vươn tầm khát vọng

Môi trường kinh doanh cạnh tranh liên tục, để phát triển bền vững, doanh nghiệp Việt không chỉ cần ý tưởng đột phá, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ mà còn phải có nền tảng tài chính mạnh mẽ.

KienlongBank ra mắt Ngân hàng số X-Digi

Nền tảng Ngân hàng số X-Digi của KienlongBank mang đến tính cá nhân hóa đặc biệt, phù hợp với nhu cầu của đa dạng phân khúc khách hàng, góp phần đưa đến các dịch vụ số toàn diện nhất.

SeABank chuẩn bị phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động

Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được triển khai từ quý 4/2024, với cam kết nhân viên phải làm việc ít nhất 18 tháng để có thể chuyển nhượng cổ phiếu.

PGBank bổ nhiệm mới tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024 - 2027

Ông Nguyễn Văn Hương, người có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PGBank từ ngày 7/12/2024.

Đến ngày 7/12, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 12,5%

Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, với tốc độ tăng trưởng tín dụng như hiện nay cùng với việc cuối năm luôn là thời điểm giải ngân tích cực, NHNN tin tưởng rằng có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%.

Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu để huy động vốn

Loạt ngân hàng tư nhân như VIB, OCB, Bac A Bank đã công bố thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Techcombank lập 'Hat-trick' giải thưởng quốc tế

Giải pháp Quản trị nguồn vốn C-Cash của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) vừa được Tạp chí Corporate Treasurer vinh danh ở hai hạng mục cao nhất “Sáng kiến quản trị nguồn vốn sáng tạo nhất” (Most Innovative Treasury Initiative) và “Giải pháp quản trị nguồn vốn bền vững tốt nhất” (Best for Sustainable Treasury Solutions).