Ngày 12/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS), Kế toán trưởng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015-2016, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, C01 xác định ông Nguyễn Thiện Phú có hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần ROS, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định, tính đến ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng trên 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bổ sung Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan. Bà Hương Trần Kiều Dung (cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC) và hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố bổ sung về cùng tội danh.
