Ngày 7/11, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo đã tịch thu khoảng 50.676 Bitcoin bị đánh cắp, trị giá 3,36 tỷ USD trong một cuộc đột kích không báo trước hồi năm 2021 vào nơi ở của James Zhong tại bang Georgia (Mỹ).
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một phần số Bitcoin được Zhong giấu trong một két sắt chôn dưới đất. Phần còn lại được cất giấu tinh vi bên trong bảng mạch dưới đáy hộp bắp rang và đặt trong phòng tắm.
Vào tuần trước, James Zhong đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi của mình. Zhong cũng giao nộp thêm hơn 1.000 bitcoin và cam kết sẽ giúp các công tố viên truy vết số tiền còn lại. Mức án tối đa cho nghi phạm tiền số này là 20 năm tù.
Đây được xem là vụ bắt giữ Bitcoin lớn thứ 2 mà Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện. Trước đó, vụ thu giữ lớn nhất lịch sử là 94.000 Bitcoin, trị giá khoảng 3,6 tỷ USD bị đánh cắp trong vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016.
Theo CNBC, cơ quan chức năng cho biết, Zhong đã đánh cắp số tài sản trên tại "chợ đen" Silk Road, diễn đàn web có các sản phẩm bất hợp pháp và ma tuý được mua bán trao đổi bằng tiền mã hoá.
Silk Road ra mắt vào năm 2011 và bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đóng cửa sau đó 2 năm. Nhà sáng lập của nền tảng này, Ross William Ulbricht đang thụ án chung thân.
Đặc vụ Tyler Hatcher, thuộc đơn vị điều tra hình sự cho biết, Zhong đã lên kế hoạch tinh vi để đánh cắp Bitcoin từ SilkRoad.
Cụ thể, vào tháng 9 năm 2012, Zhong tạo 9 tài khoản lừa đảo trên chợ đen, nạp vào mỗi tài khoản 200 đến 2.000 Bitcoin và thực hiện hơn 140 giao dịch liên tiếp đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền, lấy về hơn 50.000 Bitcoin trước khi phân tán sang nhiều địa chỉ ví khác nhau. Sau 10 năm điều tra, phía cảnh sát đã tìm ra số Bitcoin bị đánh cắp thông qua phân tích blockchain và dùng kỹ thuật truy vết tiền mã hoá hiện đại.
Hiện nay, các sàn giao dịch tiền điện tử vẫn đang là "miếng mồi ngon" của nhiều tội phạm mạng.
Tháng 10 vừa qua, sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã bị tin tặc xâm nhập và đánh cắp hơn 570 triệu USD. Công ty này cho biết nguyên nhân đến từ một lỗi trong hợp đồng thông minh (smart contract) đã cho phép hacker khai thác cầu nối xuyên chuỗi và rút tiền điện tử gốc trên nền tảng.
Theo kết quả báo cáo của Chainalysis, tính đến tháng 7/2022, đã có khoảng 1,9 tỷ USD tiền mã hoá bị đánh cắp, cao hơn con số 1,2 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
