Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch CTCP Louis Holdings.

Tối 20/4, Bộ Công an phát đi thông báo về Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Trong số những người bị bắt có bị can Đỗ Thành Nhân, người giữ một loạt chức danh chủ chốt trong hệ sinh thái doanh nghiệp "họ Louis" như chủ tịch CTCP Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital và CTCP Louis Land.

Ông Đỗ Thành Nhân sinh năm 1981 tại An Giang, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003. Khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại thành phố lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi ông Nhân cùng người vợ đầu tiên lập ra doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân ngay khi tốt nghiệp. Sau một thời gian buôn bán nông sản tại Cần Thơ, ông Nhân nhảy sang lĩnh vực mới là kinh doanh vận tải với Công ty TNHH TM DV Vận tải Thành Nhân.

Năm 2007, ông Nhân trở về quê nhà An Giang lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và XNK Tam Phong (sau là CTCP Tam Phong). Tuy nhiên, năm 2018, công ty này bị Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, do bị Cục Thuế tỉnh An Giang cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tổng cộng từ năm 2003 đến 2021, ông Đỗ Thành Nhân đã mở và đứng tên đại điện pháp luật tới 12 công ty, với hàng loạt ngành nghề khác nhau như dịch vụ vận tải, buôn bán nông sản, thương mại… Mới đây nhất là CTCP công nghệ Vivu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Phất lên nhờ chứng khoán

Mặc dù hoạt động kinh doanh từ lâu nhưng tên tuổi của ông Đỗ Thành Nhân chỉ được nhắc đến nhiều từ năm 2021 đến nay, khi Louis Holdings - doanh nghiệp mà ông này đóng vai trò chủ tịch HĐQT liên tục thâu tóm các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trước đó, Louis Holdings vốn không phải là cái tên xa lạ trong ngành lúa gạo, với thương hiệu Gạo Trắng Louis Rice được biết đến khá rộng rãi. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2012 với tên gọi ban đầu là Núi Xanh Long An, sau đó tiếp tục thay đổi sang nhiều tên gọi khác nhau như Louis Rice, Louis Agro và hiện tại là Louis Holdings.

Thương vụ thâu tóm đầu tiên của Louis Holdings là CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán BII, nay đổi thành Louis Land). Từ cuối năm 2020, BII đón dòng tiền mua mạnh giúp thị giá cổ phiếu tăng dần. Diễn biến trên đi cùng với việc “thay máu” cổ đông lớn khi nhóm Louis Holdings liên tục mua cổ phần và nắm quyền chi phối BII. Sau đó, nhân sự cấp cao của công ty này được thay mới và hoạt động kinh doanh cũng nhanh chóng chuyển từ khai khoáng sang phát triển bất động sản.

Ông Nhân trong buổi công bố thay Chủ tịch Louis Land.

Tiếp đó, Louis Holdings lại thực hiện thâu tóm CTCP Đầu tư và Xây dựng Trường Giang (mã TGG), trở thành nhóm cổ đông lớn từ giữa tháng 5/2021 và đưa nhiều nhân sự chủ chốt của mình vào các vị trí quan trọng. Tên công ty này sau đó cũng được đổi thành Louis Capital. Vốn là đơn vị chuyên thi công xây lắp các công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng nhưng từ khi tham gia hệ sinh thái "Louis", TGG được định hướng mở rộng vào các hoạt động tư vấn, đầu tư M&A doanh nghiệp.

Louis Holdings thương lượng để tiến hành vụ thâu tóm thứ ba với việc mua lại hơn 51% cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) từ Nguyễn Kim Group. Sau đó, ông Đỗ Thành Nhân trở thành chủ tịch tại doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất tỉnh An Giang này vào giữa tháng 7/2021.

Ngoài 3 doanh nghiệp trên, từ năm 2021 đến nay, Louis Holdings còn hoàn thành việc thâu tóm thêm hai công ty gồm CTCP Sametel (mã SMT) và CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã LDP).

Song song với việc về chung một nhà Louis, cổ phiếu của các doanh nghiệp trên trở thành hiện tượng trên sàn khi từ "vịt trời" bỗng hóa "thiên nga". Từ mức thị giá bằng ly trà đá, các mã đã liên tục lập đỉnh, tăng gấp nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt là giai đoạn ngắn từ tháng 8 đến giữa tháng 9/2021. Trong số đó, mã TGG tăng đến gần 75 lần còn BII tăng hơn 30 lần chỉ sau chưa đầy một năm.

Tuy nhiên sau thông tin Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đánh tiếng sẽ theo dõi sát nhóm cổ phiếu tăng bất thường, từ cuối tháng 9/2021 các cổ phiếu "họ Louis" đã đồng loạt quay đầu giảm sâu, nằm sàn nhiều phiên liên tiếp. Dù chưa trở về thời kỳ “vịt trời” với thị giá bằng cốc trà đá, nhưng việc giảm bằng lần cũng khiến nhà đầu tư trót đu đỉnh các mã trong "họ Louis" này không khỏi đắng cay. Tuy từ đầu năm 2022 đến nay, các cổ phiếu “họ Louis” cũng có một vài phiên tăng trần nhưng không còn được chú ý nhiều.

Theo Bộ Công An, kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định:

Trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.