Một góc thành phố Phủ Lý - Hà Nam (ảnh minh họa).

Dự án tiếp giáp đường N1 ở phía Bắc, đường T3 ở phía Nam, phía Đông giáp đường gom cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và phía Tây giáp Quốc lộ 1A. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện là hơn 3.330 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là 451 tỷ đồng, chi phí thực hiện dự án là 2.859 tỷ đồng.

Diện tích nghiên cứu dự án theo quy hoạch khoảng 127 ha, cơ cấu sử dụng đất bao gồm 50,78 ha đất các khu chức năng cơ bản (đất trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đất công viên cây xanh, mặt nước…); 60,54 ha đất ở, 15,45ha đất khác (đất bãi đỗ xe, công cộng dịch vụ, đất nghĩa trang…).

Một trong những yêu cầu sơ bộ là nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu gần 500 tỷ đồng. Theo biên bản mở hồ sơ đăng ký, dự án có 2 nhà đầu tư đăng ký thực hiện, bao gồm: Liên danh CTCP Đầu tư Amazon River - CTCP Kinh doanh địa ốc Phát Đạt; Công ty TNHH Khoáng sản Việt - Stone (Hòa Bình).

Dữ liệu của Mekong ASEAN cho thấy, cả 3 pháp nhân tham gia dự án tại Hà Nam nói trên đều có mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn Lã Vọng của doanh nhân Lê Văn Vọng.

Cụ thể, CTCP Kinh doanh Địa ốc Phát Đạt có trụ sở tại khu Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, được thành lập ngày 16/9/2021 với vốn điều lệ 160 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm bà Hà Thị Minh (98%), bà Nguyễn Thị Thái Hà (1%) và bà Hoàng Thị Nhung (1%).

Vào ngày 5/4, Phát Đạt tiến hành nâng vốn điều lệ lên 298 tỷ đồng, đồng thời, bà Nguyễn Như Quỳnh (SN 1999) được lựa chọn để thay thế các vị trí của bà Hoàng Thị Nhung.

Tại thời điểm thành lập, bà Hoàng Thị Nhung (SN 1992) là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty. Nữ doanh nhân này từng có thời gian làm Thành viên HĐQT của CTCP Lã Vọng Group (Tập đoàn Lã Vọng).

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Amazon River có trụ sở tại Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được thành lập ngày 11/10/2021 bởi các thể nhân là bà Vũ Hà Linh (98%), bà Hoàng Thị Nhung (1%), và bà Lê Thị Thanh Minh (1%). Bà Lê Thị Thanh Minh đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Sinh năm 1980, bà Lê Thị Thanh Minh được biết đến với vai trò Tổng giám đốc của CTCP Việt – ECO Hòa Bình. Việt – ECO Hòa Bình được thành lập ngày 8/8/2017 với cơ cấu cổ đông bao gồm bà Vũ Thị Hồng (5%), ông Phạm Kỳ Nam (5%) và ông Lê Văn Hải (90%). Đáng chú ý, cùng với ông Lê Văn Vọng, ông Lê Văn Hải là một trong 3 cổ đông sáng lập của Tập đoàn Lã Vọng.

Doanh nghiệp này vào ngày 12/4/2023 vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà vườn (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.640 tỷ đồng, bao gồm 246 tỷ đồng vốn góp nhà đầu tư và 1.394 tỷ đồng vốn huy động.

Trong số 3 doanh nghiệp tham gia đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao, Công ty TNHH Khoáng sản Việt – Stone (Hòa Bình) có tuổi đời lâu hơn cả khi được ông Lê Văn Hải (nắm 95% vốn) thành lập vào tháng 9/2017 với vốn điều lệ 86 tỷ đồng. Đích thân ông Lê Văn Hải làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Sau gần 7 năm hoạt động, công ty trải qua nhiều lần tăng vốn, cơ cấu sở hữu theo đó cũng thay đổi đáng kể. Tính đến ngày 17/10/2022, vốn điều lệ công ty là 986 tỷ đồng, trong đó bà Đỗ Thị Thúy Ngọc (người có cùng địa chỉ liên lạc với ông Lê Văn Hải nắm 95% vốn). Ông Trần Đức Tuấn – Tổng giám đốc hiện tại của Việt Stone sở hữu 5% còn lại.