Dự án 39-39B Bến Vân Đồn có tên thương mại là The Tresor.

Theo công bố thông tin phát đi ngày 30/5, Quốc Cường Gia Lai cho biết năm 2013, công ty đàm phán, ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho CTCP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (gọi tắt là công ty Việt Tín) do ông Đặng Phước Dừa đại diện ký, về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn). Tổng trị giá thương vụ là 464,2 tỷ đồng.

Tháng 8/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 79,2% vốn góp Công ty Phú Việt Tín từ Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín do bà Lê Y Linh làm người đại diện; 19,8% vốn góp từ CTCP Đầu tư Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện.

Ngày 8/9/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 1% vốn góp Phú Việt Tín từ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, theo sự sắp xếp và đề nghị của ông Dừa và bà Linh.

QCG cho biết chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp trên. QCG cho rằng, trước khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty Phú Việt Tín, cũng như hồ sơ pháp lý dự án, thấy đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng.

Theo QCG, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã có văn bản thống nhất việc chuyển nhượng vốn góp tại Phú Việt Tín cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín do bà Lê Y Linh làm người đại diện và CTCP Đầu tư Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện.

Quốc Cường Gia Lai cho rằng việc nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn) được thực hiện giữa QCG và Công ty Việt Tín, ông Dừa và bà Linh là bên được ủy quyền thực hiện. Đại diện bên bán là bà Linh và ông Dừa có đăng ký giấy phép kinh doanh thể hiện tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM.

Theo Quốc Cường Gia Lai, dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đẹp, công ty có dự định làm bến du thuyền kết nối dự án này với dự án Phước Kiển Nhà Bè (TP HCM). Tuy nhiên do kế hoạch tài chính tập trung vào dự án Phước Kiển, không thể đầu tư hai dự án cùng lúc nên doanh nghiệp phải bán dự án 39-39B Bến Vân Đồn để bớt gánh nặng về tài chính.

Quốc Cường Gia Lai cho rằng, tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong thời kỳ trên đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán. Doanh nghiệp cũng thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo quy định và đã được cơ quan thuế kiểm tra, thanh quyết toán thuế qua nhiều niên độ…

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đắc địa.

Ngày 23/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM.

Đồng thời, C03 cũng ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một số cựu lãnh đạo thuộc các công ty trên. Trong đó có bà Lê Y Linh - cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín và ông Đặng Phước Dừa - cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Việt Tín.

Khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc từ Công ty S.I.I.V, được Ủy ban quân quản Thành phố Hồ Chí Minh trưng dụng giao cho Tổng cục Cao su (sau này là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) trực tiếp quản lý và sử dụng để sản xuất kinh doanh từ năm 1976.

Sau khi tiếp nhận, Tổng cục Cao su đã giao cho Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Tháng 10/1995, Công ty cao su Đồng Nai bàn giao 827,9m2 cho Công ty Cao su Bà Rịa (địa chỉ 39B Bến Vân Đồn); diện tích còn lại Công ty Cao su Đồng Nai quản lý là 5.374m2 (địa chỉ 39 Bến Vân Đồn).

Năm 2009, thực hiện phương án sắp xếp, Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín để quản lý và thực hiện dự án chung cư. Sau đó, Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa chuyển nhượng cổ phẩn tại Phú Việt Tín cho các nhà đầu tư khác.