Thẩm phán Liên bang Mỹ tuần trước đã ủy quyền cho Bộ Tư pháp và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại California về việc thanh lý số tiền điện tử được thu giữ từ vụ lừa đảo Bitconnect. Bộ Tư pháp cho biết việc thanh lý diễn ra sau “đợt thu hồi một vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ” và “án lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được truy tố”.
Số tiền thu lại sẽ được dùng để bồi thường cho các nạn nhân của vụ gian lận. Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn khuyến khích các nạn nhân truy cập trang web của mình để gửi yêu cầu bồi hoàn.
Số tiền điện tử trị giá 56 triệu USD nói trên được thu hồi từ hơn 20 ví tiền kĩ thuật số dưới quyền kiểm soát của Glenn Arcaro - người đã nhận tội lừa đảo vào ngày 1/9 vừa qua. Ở tuổi 44, Arcaro kiếm được không dưới 24 triệu USD từ tiền hoa hồng giới thiệu các nhà đầu tư và từ các khoản thanh toán khác.
Trong khoảng thời gian một năm từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2018, BitConnect đã lừa hàng nghìn người từ Mỹ và những quốc gia khác trong đó có Việt Nam số tiền hơn 2 tỉ USD, bằng cách hứa hẹn lãi suất lên đến 40% mỗi tháng và 3.700% mỗi năm cho các nhà đầu tư thông qua bot giao dịch phần mềm biến động của BitConnect.
Hắn thừa nhận bản thân cùng các đồng phạm đã cố tình nói dối các nhà đầu tư về các công nghệ độc quyền của BitConnect với cái tên “Bot giao dịch BitConnect” và “Phần mềm biến động”. Theo những lời hứa được vẽ ra, các công nghệ độc quyền này sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư lớn dựa trên sự biến động của thị trường trao đổi tiền điện tử.
 |
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Ảnh: Getty Images |
Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ (SEC) tuyên bố tất cả những lời cam kết này đều là giả trong vụ kiện chống lại BitConnect và chủ sàn tiền ảo này là Satish Kumbhani cùng đồng phạm Glenn Arcaro.
SEC cũng bổ sung thêm BitConnect đã không sử dụng quỹ đầu tư để giao dịch với bot giao dịch của mình như đã hứa, thay vào đó lại sử dụng số tiền đó phục vụ cho mục đích riêng bằng cách chuyển tiền đến các địa chỉ ví tiền kĩ thuật số được kiểm soát bởi Kumbhani, Arcaro và các đồng phạm chưa được xác định.
Trên thực tế, BitConnect hoạt động dựa trên mô hình Ponzi, một loại mô hình kinh doanh lấy tiền của những nhà đầu tư sau trả cho những nhà đầu tư trước. BitConnect thật ra cũng là một tổ chức chưa hợp nhất đã đăng ký bốn công ty ở Vương quốc Anh, tuy nhiên tất cả đều không còn tồn tại hoặc đã giải thể.
Chủ mưu vụ lừa đảo Glenn Arcaro có thể sẽ phải đối mặt với mức án kịch khung 20 năm tù giam vào phiên tòa kết thúc ngày 7/1 năm sau. Trong khi đó Kumbhani, chủ sàn tiền ảo BitConnect, hiện vẫn chưa rõ tung tích.
