Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/12/2020, ông Hồ Nam Huy đã sử dụng 47 tài khoản (bao gồm 6 tài khoản đứng tên mình và 41 tài khoản của 13 nhà đầu tư) để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNA.
Do đó, ngày 30/12/2022, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Nam Huy với mức phạt tiền 550 triệu đồng. Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của ông Hồ Nam Huy cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNA từng chứng kiến đà tăng mạnh trong nửa cuối năm 2019, đây cũng chính là thời điểm ông Hồ Nam Huy thực hiện hành vi thao túng giá.
Cụ thể, TNA tăng gấp đôi từ dưới mệnh giá lên gần 20.000 đồng/CP trong chưa đầy 5 tháng. Tuy nhiên đà tăng không duy trì được lâu, cổ phiếu này sau đó lao dốc và rơi xuống dưới 10.000 đồng/cổ phiếu chỉ sau hơn 4 tháng qua đó đánh bay toàn bộ thành quả tăng giá trước đó.
Tăng sốc, giảm sâu trong thời gian ngắn cũng kéo theo thanh khoản TNA tăng vọt trong giai đoạn từ đầu tháng 8/2019 đến giữa tháng 1/2020 trước khi dần hạ nhiệt. Cổ phiếu này sau đó tiếp tục chứng kiến đợt tăng nóng vào tháng 12/2021 khi đi từ vùng giá 13.000 đồng/CP lên đỉnh lịch sử 20.650 đồng/CP.
TNA "quay xe" chóng vánh ngay đỉnh đầu năm 2022 và đang miệt mài dò đáy. Chốt phiên 31/12, TNA có phiên giảm điểm thứ 7 liên tiếp khi giảm 1,9% về còn 6.190 đồng/CP.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, TNA ghi nhận doanh thu đạt 1.755,13 tỷ đồng, tăng 43,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,14 tỷ đồng, tăng 10,81 lần so với quý 3/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.766,99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,8% và 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
