Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), để điều tra về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Theo Bộ Công an, ngay sau việc ông Trịnh Văn Quyết "bán chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên giao dịch ngày 10/1/2022, Cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán để giao dịch mua, bán cổ phiếu FLC, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
Nhóm này đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, số lượng đặt mua chiếm 12% và số lượng đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 20 tài khoản chứng khoán do ông Quyết điều hành đã đặt mua 77% tổng khối lượng trong cả nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán 94% trên tổng khối lượng bán của cả nhóm.
Với hành vi tạo cung cầu giả trên, cổ phiếu FLC đã tăng từ 14.650 đồng/cổ phiếu lên giá cao nhất là 24.000 đồng, tăng hơn 64%. Khi cổ phiếu đạt đỉnh, ông Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Tuy nhiên, việc ông Quyết bán một lượng cổ phiếu lớn mà không thông báo sau đó đã bị phát hiện. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đó quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC; nhiều nhà đầu tư đã được hoàn lại tiền đã mua.
Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định; kèm theo hình thức xử phạt bổ sung là cấm giao dịch chứng khoán 5 tháng.
Tới tối 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hành vi trên của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự và ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết.
Ngay trong tối cùng ngày, Tập đoàn FLC ra thông báo chính thức khẳng định đây là việc "liên quan đến cá nhân" và Tập đoàn FLC không phải là chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc trên. Doanh nghiệp này cũng thông báo việc ông Trịnh Văn Quyết đã tiến hành ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Theo đó, bà Yến sẽ thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC và Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).
Ngoài ra, bà Yến cũng sẽ đại diện cho ông Quyết về toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp trên theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty. Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu của Chủ tịch Tập đoàn FLC.
