Theo thông báo gửi các đơn vị liên quan ngày 31/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết đã nhận được Văn bản số 103/CV-CSKT-P10 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Trong văn bản đề nghị nêu trên, có nội dung ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần góp vốn của các công ty trên địa bàn thành phố thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp… của các công ty trên địa bàn Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án nêu trên.
Đính kèm thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nêu rõ danh sách 14 bị can, cá nhân và 762 công ty liên quan vụ án. 14 bị can, cá nhân có 12 người ở TP HCM là Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Chu Lập Cơ, Chu Duyệt Hằng, Chu Duyệt Phấn, Trương Lập Hưng, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Hữu Hiệu.
Hai cá nhân còn lại là Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Australia) và Trương Vincent Kinh (quốc tịch Mỹ).
Trước đó, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 bị can khác là Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), Trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.
