Một góc ngoại thành TP Hải Phòng. Ảnh: Duy Quyền

Dự án có diện tích 64,2ha, bao gồm 5ha diện tích sử dụng cho công trình giáo dục, công trình dịch vụ công cộng, trong đó có một khu thương mại dịch vụ 9 tầng với tổng diện tích sàn 57.988 m2; 1.420 căn nhà ở liên kế, tổng sàn xây dựng 47,3ha; 117 căn biệt thự tổng diện tích sàn 10ha; 1.698 căn nhà ở xã hội được xây theo dạng chung cư trên khuôn viên 2 khu đất diện tích 4,87ha.

Tổng mức đầu tư của dự án là 4.883 tỷ đồng, bao gồm 4.264 tỷ đồng tổng chi phí thực hiện và 619 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm, nhà đầu tư phải thu xếp tối thiểu 732,5 tỷ đồng vốn chủ sở hữu; đồng thời phải có một dự án tương tự với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính.

Nhà đầu tư duy nhất đăng ký cho dự án trên là CTCP Đầu tư thương mại DGL Việt Nam (DGL Việt Nam) có trụ sở tại số 206, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2023 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng và 3 tháng sau, đến ngày 28/12/2023, công ty tăng mạnh vốn lên 750 tỷ đồng.

Tại thời điểm thành lập, công ty có 3 cổ đông sáng lập là ông Lê Xuân Sơn (0,5%), ông Thang Trung Nguyên (0,5%) và ông Trần Quang Tuấn (99%). Trong đó, ông Lê Xuân Sơn (SN 1978) là Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Trần Quang Tuấn sinh năm 1979, hiện là người đại diện theo pháp luật của CTCP Vật tư và Hóa chất xây dựng Đông Á (đơn vị có cùng trụ sở với DGL Việt Nam) và CTCP Đầu tư tài chính và bất động sản Smarthome. Vào ngày 15/3/2024 vừa qua, Smarthome tăng mạnh vốn từ 3 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Trụ sở DGL Việt Nam tại số 206 Nguyễn Tam Trinh, Yên Sở. Ảnh: Hà Anh - Mekong ASEAN

Trong khi đó, ông Thang Trung Nguyên từng nắm giữ 30% vốn điều lệ, tương đương phần vốn góp 154,5 tỷ đồng của CTCP Đầu tư dịch vụ Sao Bắc. Tính đến ngày 18/9/2023, pháp nhân này là công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ (2.000 tỷ đồng) của Công ty TNHH Đầu tư và xuất nhập khẩu Restio.

Restio là pháp nhân nắm giữ 49,99% vốn điều lệ của CTCP Sao Phương Bắc Phú Yên – chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Núi Thơm tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người đại diện theo pháp luật của Restio là ông Hoàng Minh Kháng. Doanh nhân sinh năm 1987 này còn đứng tên tại các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Đầu tư BĐS I.P, CTCP Vang Ngon, CTCP Xây dựng THT Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Châu Hưng, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Tiến, CTCP Đầu tư phát triển Dili.

Trong số những cái tên kể trên, Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Phúc Tiến là chủ đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với diện tích hơn 39 ha.

Phúc Tiến được Công ty TNHH Tài Tiến (Tài Tiến) thành lập vào tháng 6/2017, với quy mô vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Tới tháng 4/2021, Phúc Tiến tăng vốn điều lệ lên 1.250,1 tỷ đồng. Lúc này, Tài Tiến vẫn nắm chi phối với tỉ lệ sở hữu lên tới 99,992% vốn điều lệ.

Chỉ ít tuần sau, Tài Tiến đã chuyển nhượng phần vốn góp hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ của Phúc Tiến cho CTCP Galactic Group (Galactic Group).

Ngày 10/6/2021, Galactic Group đã phát hành 773,86 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng, với lãi suất cho kỳ đầu tiên tối thiểu ở mức 12,5%/năm. Trái chủ của lô trái phiếu này là một nhà đầu tư tổ chức. Lô trái phiếu được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán dầu khí (PSI) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank).

Galatic Group cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động sau đó thực hiện mua vốn góp tại công ty Phúc Tiến để sở hữu dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền.

Dữ liệu của Mekong ASEAN cho thấy, vào cuối năm 2023, Galactic Group đã chuyển nhượng lại toàn bộ 1.250 tỷ đồng vốn đang sở hữu tại Phúc Tiến, tương đương 99,992% vốn điều lệ công ty này cho CTCP Đầu tư phát triển Dili – doanh nghiệp do ông Hoàng Minh Kháng làm giám đốc.