Mỹ được nhắc đến như một “thiên đường thuế” hàng đầu thế giới trong “Hồ sơ Pandora” mới được công bố bởi Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ). Với một số bang của Mỹ, chẳng hạn như: Nam Dakota và Nevada, đã trở thành địa điểm hoàn hảo để tiếp tay cho các cá nhân trước đây bị cáo buộc sai phạm tài chính nghiêm trọng.
Cụ thể, nhờ chính sách thoáng với các quỹ ủy thác, “bang Nam Dakota đang là nơi cất giấu hàng tỷ USD của cá nhân hay công ty bị cáo buộc gian lận tài chính và có hành vi sai trái”, theo Hồ sơ Pandora.
Dữ liệu rò rỉ cũng cho thấy, các tiểu bang ở Mỹ hiện là đối thủ của Thụy Sĩ, Panama, Quần đảo Cayman và các "thiên đường thuế" nổi tiếng khác. Đó đều là những địa điểm hàng đầu để giới siêu giàu quốc tế tìm đến để tìm cách bảo toàn khối tài sản của họ khỏi sự giám sát của cơ quan thuế hay chính quyền.
Những cá nhân nước ngoài giàu có và gia đình của họ đang chuyển hàng triệu USD vào quỹ ủy thác Nam Dakota, quỹ này được hưởng một số biện pháp bảo vệ pháp lý nghiêm ngặt nhất thế giới khỏi thuế quan, chủ nợ và những quan sát bên ngoài.
Trước đây, Mỹ đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề của quốc tế về việc dễ dàng thành lập các công ty "ma", với vỏ bọc hoàn hảo thường được sử dụng để thực hiện hành vi gian lận thuế và vi phạm tài chính tại bang Delaware.
Mới hồi tháng 04/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố chương trình nghị sự kinh tế mới dựa trên việc tăng cường tính minh bạch, thực thi thuế và các quy định, bao gồm cả kế hoạch truy quét các “thiên đường thuế” trên toàn cầu./.
