Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với hai bị can Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh, cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".
Bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT CTCP Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch HĐQT CTCP chứng khoán BOS. Còn bà Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc CTCP chứng khoán BOS. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với hai bị can này theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, người bị khởi tố bắt giam ngày 29/3 và các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cụ thể, từ ngày 1/12/2021 – 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC, người bị khởi tố, bắt giam ngày 4/4) và Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ruột Trịnh Văn Quyết - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS, vừa bị khởi tố, bắt giam ngày 5/4) và Hương Trần Kiều Dung điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để tạo cung, cầu giả tạo.
Từ đó, nhóm này đẩy giá chứng khoán FLC từ 15.500 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu. Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1/2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Như vậy, để đẩy giá cổ phiếu FLC, Trịnh Văn Quyết đã dùng công cụ là công ty chứng khoán BOS với sự giúp sức đắc lực của các bị can Trịnh Thị Thuý Nga, cùng với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh thực hiện hành vi phạm tội.
Công ty CP Chứng khoán BOS thành lập vào năm 2008 (tiền thân là Công ty Chứng khoán Artex và Trịnh Văn Quyết là một trong 5 cổ đông sáng lập). Mã cổ phiếu niêm yết trên sàn của công ty là ART.
Công ty CP Chứng khoán BOS do bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch HĐQT. Bà Dung từng có nhiều năm làm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC và có hơn 10 năm kinh nghiệm giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp quy mô lớn như: Trưởng Phòng Pháp lý và tổ chức, Giám đốc Dự án Aid_coop thuộc Tổ chức Gret (Pháp), Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam.
Còn Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS Nguyễn Quỳnh Anh là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính và chứng khoán. Bà đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS). Giám đốc kinh doanh Quốc tế - Thị trường chứng khoán- Công ty cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (JSI)... Bà Quỳnh Anh tốt nghiệp thạc sĩ tài chính - Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Pháp).
