Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC. Cụ thể là các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPbank, BIDV, VIB, SHB và NCB.
Ngoài hồ sơ về cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, C01 còn đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp nội dung hồ sơ về các bị can Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế để phục vụ điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế lần lượt bị khởi tố, tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Những người này bị cáo buộc đã có một số việc làm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành CTCP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả. Từ đây, giá cổ phiếu FLC được đẩy từ mức 14.650 đồng/cổ phiếu lên mức 24.000 đồng, tăng hơn 64%.
Khi giá được đẩy lên giá "trần", chủ tịch Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586/cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Quyết lại không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
