Cụ thể, Bộ Công an đề nghị các địa phương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế trước ngày 15/4. Trong số này, ông Quyết cùng hai em gái đã bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến tội "thao túng thị trường chứng khoán".
Bộ Công an cũng đề nghị các tỉnh tạm dừng cho giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,... với các khối tài sản như bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu của ông Quyết và các cá nhân trên.
Theo đề nghị của cơ quan điều tra, sáng 14/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.
Tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của các đối tượng có liên quan - theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp. Tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan.
Trước đó, ngày 8/4, Bộ Công an cũng đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch của ông Trịnh Văn Quyết cùng những người liên quan trong Tập đoàn FLC như bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huế, bà Hương Trần Kiều Dung, bà Nguyễn Quỳnh Anh và bà Bùi Hải Huyền.
Ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam vào tối 29/3 về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can này và các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cụ thể, từ ngày 1/12/2021 – 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Trịnh Văn Quyết, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC, người bị khởi tố, bắt giam ngày 4/4) và Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ruột Trịnh Văn Quyết - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS, vừa bị khởi tố, bắt giam ngày 5/4) và bà Hương Trần Kiều Dung điều hành nhân viên Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để tạo cung, cầu giả tạo.
Từ đó, nhóm này đẩy giá chứng khoán FLC từ 15.500 đồng/cổ phiếu ngày 1/12/2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu. Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1/2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu, nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
