Theo Thương vụ Maroc, KN Universe Plastic là tên mới của công ty Fisherlab Sarl, có tiền sử lừa đảo với doanh nghiệp Việt Nam và đã được Thương vụ cảnh báo tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước vào đầu tháng 4/2020.
Theo đó, công ty Fisherlab Sarl đã sử dụng thủ đoạn tạo lòng tin ban đầu cho doanh nghiệp bằng cách ký hợp đồng nhập khẩu 1-2 lần đầu với số lượng ít, thanh toán đầy đủ. Sau đó, đối tượng này đề nghị ký hợp đồng lớn và trở mặt với lý do chất lượng hàng không đảm bảo, đòi trả lại tiền, không hợp tác để xử lý lô hàng, thông đồng lấy trộm hàng và lảng tránh mọi liên hệ.
Mới đây, dưới tên KN Universe Plastic, công ty này tiếp tục lừa đảo một doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhựa nguyên liệu của Việt Nam với thủ đoạn mới. Đó là lợi dụng lý do có người nhà bị Covid-19 để kéo dài thời gian thanh toán. Trong khi đó, cấu kết với các đối tượng có liên quan thông quan lô hàng, nhưng không thanh toán và lảng tránh mọi liên hệ.
Ngay khi nhận được thông tin ngày 3/3, Thương vụ Maroc đã cùng doanh nghiệp trao đổi, bám sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo từng bước nhằm xử lý vụ việc và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, theo thông tin từ hãng tàu, đối tượng Khalid và KN Universe Plastic đã thông quan trộm lô hàng từ ngày 29/1/2022.
Trước tình hình trên, Thương vụ Maroc thông báo và khuyến cáo Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước nói chung và các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nhựa nói riêng không giao dịch với đối tượng nêu trên để tránh thiệt hại.
Thông tin cụ thể của đối tượng lừa đảo:
Tên Công ty: KN Universe Plastic
Địa chỉ: Kasbat Amine 2 gh 06 ent 01 apt 13 Lissasfa Casablanca, Maroc.
Tên đối tượng trực tiếp giao dịch: Khalid.
Điện thoại di động/whatsap: +212661607818.
